La Policía Nacional ha desarticulado en Valladolid una compleja red de estafas que operaba a través de internet, utilizando falsas relaciones sentimentales para defraudar a sus víctimas. Este entramado logró desviar grandes sumas de dinero a cuentas bancarias en el extranjero, incluyendo inversiones en criptomonedas.
El fraude, que se estima en más de 600,000 euros, afectó a 55 familias que contrataron paquetes vacacionales a través de una agencia de viajes en Málaga, los cuales nunca llegaron a disfrutar. La investigación reveló que la gerente de la agencia, que había heredado el negocio familiar, desviaba el dinero de sus clientes hacia cuentas controladas por la organización criminal.
La principal sospechosa ha ingresado en prisión provisional, acusada de formar parte de esta red de fraude. La operación, denominada «Finozor», fue llevada a cabo por el grupo de Investigaciones Patrimoniales y Localización de Activos de la Comisaría Provincial de Málaga. Durante las investigaciones, se intervinieron 39,870 euros en efectivo, 8,785 dólares en criptomonedas, y se incautaron 10 inmuebles valorados en 600,000 euros, además de varios vehículos.
El modus operandi de la estafa incluía la creación de perfiles falsos en plataformas de citas, donde los estafadores establecían relaciones virtuales con sus víctimas, ganándose su confianza para luego solicitarles dinero bajo diversas excusas. La investigación se centró en seguir el rastro del dinero, descubriendo que las transferencias se dirigían a una cuenta bancaria en Lituania.
La operación contó con la colaboración de agentes de la Policía Judicial en varias provincias, incluyendo Lleida y Barcelona. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a otros posibles implicados en esta red de estafas amorosas.
Este caso pone de manifiesto la creciente sofisticación de las estafas en línea y la importancia de la cooperación internacional para combatir el fraude cibernético. Las autoridades advierten a la ciudadanía sobre los riesgos de compartir información personal y financiera en internet, y recomiendan extremar las precauciones al establecer relaciones en línea.
